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Actualidad Jurídica
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La responsabilidad civil del Compliance Officer
Obra original y única con un estudio del conjunto de la responsabilidad. Relevancia e interés para el sector del Compliance.
La imputación y la defensa de la persona jurídica
Se destacan los efectos del dolo y la culpabilidad en la actividad empresarial, aportando soluciones a los problemas probatorios y de ejecución penal.
Guía para prevenir la responsabilidad penal de la empresa
Pasos para lograr que los programas de Compliance se implanten de forma eficaz y con efecto preventivo
Practicum Compliance 2019
Valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas
Manual de Compliance Penal en España, 2ª Ed.
Desarrolla aquellos elementos que debe satisfacer un modelo de prevención de delitos o «compliance program penal».
Delito Fiscal y Tax Compliance
La responsabilidad de las empresas en materia de compliance tributario , una solución.
La defensa penal de la persona jurídica
La representación de la persona jurídica, el modelo de ausencia voluntaria, la cuestión probatoria, el régimen de la conformidad
Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Adaptado a la reforma del Código Penal mediante LO 1/2015
Delincuencia económica
Principales delitos económicos configurados en el Código Penal, tras las últimas modificaciones
Compliance. Guía Práctica de riesgos
Guía Práctica de identificación análisis y evaluación de riesgos que pueden derivar en una responsabilidad penal de su compañía
Manual del compliance officer
Metodología, herramientas, modelos y plantillas
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Gracias a productos como este, no acudiremos a ciegas, sino con profundo conocimiento, a la cita fijada el próximo 3 de abril
-Solución extrajudicial de conflictos civil y mediación penal
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En el orden jurisdiccional civil se exigirá como requisito de procedibilidad acudir a algún medio adecuado de solución de controversias
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Últimas reformas procesales, especial atención al proceso civil
Análisis práctico de las reformas en la Ley Orgánica 1/2025. Impacto de los Reales Decretos leyes 5 y 6/2023 en el procedimiento civil.