Compliance Práctico: el ADN de la empresa Los delitos económicos
Autor: (dirección) Javier Martín Fernandez, Margarita Santana Lorenzo
Fecha: convocatoria abierta
Duración: 30 horas
Precio:
786.50€ (I.V.A. Incluído)
Bonificable en FUNDAE
Bonificable por FUNDAE
DESARROLLO
Online plataforma web
- Documentación en formato imprimible.
- Vídeos y contenidos multimedia.
- Anexo documental que incluye la legislación y jurisprudencia necesaria para el estudio.
- Servicio de tutorías durante la duración del curso.
DIRECTORES
Javier Martín Fernandez / Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense. Socio-Director de F&J Martín Abogados, asociado a la Alianza internacional Ius Fiscale.
Margarita Santana Lorenzo / Abogada especializada en Litigación Penal. Directora de la firma Lex Consulting
OBJETIVO
En este curso dedicado a LOS DELITOS ECONÓMICOS, adquirirá conocimientos eminentemente prácticos en el compliance relacionado con esta temática.
Aprenderá a implementar medidas eficaces para su prevención, con independencia del sector de actividad de la empresa. Y conocerá temas tan actuales como el Canal de denuncias sobre el blanqueo.
PRECIO
PVP: 500€ + 21% IVA
Descuento hasta 14/10/2019: 395 + IVA
PROGRAMA
INTRODUCCIÓN: La responsabilidad penal de la persona jurídica.
La exención de responsabilidad en la persona juridica.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delito de blanqueo de capitales.
Delito de receptación.
El delito fiscal en el denominado “fraude carrusel de IVA”.
El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales.
Las medidas de prevención.
Medidas de prevención en el delito fiscal.
Medidas de prevención en delito de blanqueo.