Curso sobre Criptomonedas, Criptoactivos, visión práctico Legal

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Curso sobre Criptomonedas, Criptoactivos, visión práctico Legal

Autor: Juan Manuel Amador Moras
Fecha: Convocatoria abierta
Duración: 150 Horas
Precio: 1452.00€ (I.V.A. Incluído)

Bonificable en su totalidad (si cumple todas las condiciones) por FUNDAE. Pago fraccionable sin recargos

¿Por qué hacer este curso?

Conocerás los conceptos básicos para poder introducirse y conocer el “ecosistema cripto” y más concretamente algunos de los aspectos legales y los diferentes usos que se realizan de las criptomonedas, sin entrar en demasiados términos técnicos.

Además de aprender una serie de recomendaciones, ayudas y precauciones, para que los juristas, los compliance officer, los economistas y los financieros puedan asesorar a sus clientes.

En la actualidad, debido a que el uso de criptomonedas se está generalizando, la ciberdelincuencia es cada vez más sofisticada y los delitos económicos que lleva aparejados (sobre todo robo, estafas y blanqueo de capitales) encuentra desde hace años en la Red un campo ilimitado de posibilidades.

Recoge una serie de recomendaciones, ayudas y precauciones, para que los juristas, los compliance officer, los economistas y los financieros puedan asesorar a sus clientes.

Se ha actualizado para incluir las nuevas directrices esenciales relativas a los criptoactivos que aparecen en el BOE núm. 49 de 27 de febrero, Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023.

Se trata de un curso para personal del ámbito de la asesoría financiera y económica, y aquellos otros que trabajan en el sector de la consultoría, con el fin de que puedan completar su formación en éste ámbito, conociendo los usos ilícitos que se emplean con las criptomonedas, conocer las formas de minimizar los riesgos, detecciones de “situaciones complicadas”, además de conocer las próximas modificaciones normativas relacionadas, además de introducirse en el conocimiento del metaverso.

DIRECCIÓN

Juan Manuel Amador Moras

Grupo de Delitos Económicos de la UTPJ (Unidad Técnica de Policía Judicial)

DURACIÓN
150 horas

DESARROLLO

Desarrollo a través de web. Plataforma digital personalizada
Actualización permanente
Material didáctico en formato imprimible descargable
Campo de desarrollo explicativo y resolución de cuestiones
Videos explicativos
Ejercicios prácticos
Pruebas de autoevaluación y tipo test
Tutoría personalizada
Diploma acreditativo

Forma de pago:
– Tarjeta
– Transferencia
– Fraccionado por domiciliación bancaria

CONTENIDOS DEL CURSO

Tema 1. Introducción
– Conceptos. Criptomoneda, criptoactivo.
– Elementos básicos y esenciales del funcionamiento de las Criptomonedas y de la tecnología Blockchain.
– Exposición breve de conceptos como “exchangers centralizados y descentralizados”, “Tokens”, “criptocommodity”, “altcoin”, “NFT”, “Stablecoins”, “Exchanges” “mixers” y “tumblers”, finanzas descentralizadas (En adelante DeFi).
– Las “wallets” (monederos). Tipos. Las claves privadas y abiertas (direcciones públicas y privadas).
– Los Smart Contracts (Contratos Inteligentes).
– Usos de las criptomonedas.

Tema 2. Contextualización
– Evolución y Contextualización.
– Ventajas Vs Desventajas.
– Las criptomonedas en la Deep Web y la Dark Web.
– Punto de vista práctico de la relación entre el mundo cripto (desde su nacimiento) con el blanqueo de capitales y el crimen organizado.

Tema 3. El blanqueo de capitales y la utilización de las criptomonedas y criptoactivos
– Exposición de los principales métodos detectados de uso de las criptomonedas para vehiculizar a través de éstas los fondos obtenidos de forma ilícita. Relación entre el uso de las criptos y las metodologías clásicas de blanqueo de capitales (en adelante BC).
– El uso de las criptomonedas y la financiación del terrorismo.
– Recomendaciones y Estándares Internacionales. Marco Regulatorio. El Grupo de Acción Financiera Internacional (En adelante GAFI).

Tema 4. Recomendaciones sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. (En adelante PSAV). Punto de vista de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
– Recomendaciones relacionadas con las operaciones y con patrones de las mismas. Aplicación a los sujetos obligados por actividades con activos virtuales
– Señales de alerta sobre la procedencia de los recursos o el patrimonio.
– Relacionado con riesgos geográficos. Referencia a las Jurisdicciones Off-shore o tambien conocidos popularmente “paraísos fiscales”.
– Características del sector PSAV relevantes para fines de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante PBC/FT).
– Aplicación a jurisdicciones y autoridades competentes.
– Medidas legislativas. Marco Regulatorio. La nueva legislación de prevención del blanqueo de capitales: consecuencias para criptoinversores.

Tema 5. Análisis operativo de clientes con criptomonedas en el sector financiero
– Riesgos inherentes y detectados a la inversión en criptoactivos
– Descripción general de las recomendaciones provenientes de los Estándares Internacionales. Su aplicación a los Activos Virtuales (en adelante AV) y PSAV.
– Valores añadidos. Recomendaciones y asesoramiento a clientes: Posibles riesgos del sistema agrupándolos en cuatro áreas: ataques de monetización, vulnerabilidades de diseño y ataques al servicio, riesgos inherentes a la inversión en criptoactivos (formación de precios, problemas derivados del carácter transfronterizo, liquidez, uso como medio de pago, robo, estafa o pérdida, recomendaciones para el inversor).

Tema 6. Exposición de casuísticas delictivas asociadas con criptoactivos
– Las ciber-estafas, esquemas Ponzi. Fraude piramidal.
– Los delitos publicitarios. El “cryptojacking”
– ¿Cuáles son las operativas identificadas? “Criptofraudes”.
– Los “criptochiringuitos”: detectarlos y evitarlos.
Tipologías delictivas relacionadas con criptomonedas juzgadas.

Tema 7. Próximos pasos: propuestas de reglamentos de la UE, relacionadas con criptoactivos
– El legislador europeo tenía en mente desde 2018 la creación de un marco europeo común para el mercado de las Criptomonedas, para lo cual impulsó la Propuesta del REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Mercados de Criptoactivos, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, conocido como el Reglamento MiCa.
– Próximas iniciativas normativas.
– ¿Qué es la propuesta MiCA?
– ¿Qué objetivo tiene el reglamento europeo para la regulación de criptoactivos?
– ¿Qué regulará el reglamento MiCA?
¿Cuándo empezaría a aplicarse?

Tema 8. Referencia al metaverso
– El METAVERSO: Concepto.
– ¿Invertir…, Comprar, Jugar, relacionarse….?
– Principales Iniciativas.
– Marco regulatorio.

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